上海豫(yu)园旅游(you)商城（集团）股份无(wu)限公司 第(di)十一届监事会第(di)十三次会议决议公告(gao),激励计划,期权,首期
本公司监事会及全体监事包管本公告(gao)内容不存在任何虚(xu)假(jia)记(ji)载、误导性陈述(shu)或者重大脱(tuo)漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海豫(yu)园旅游(you)商城（集团）股份无(wu)限公司（简称“公司”）第(di)十一届监事会第(di)十三次会议于(yu)2023年11月30日(ri)召开，监事会全体监事出席(xi)了会议，会议作(zuo)出决议如下：
一、 《关于(yu)注销首期合资人(ren)期权激励计划部份已(yi)授与的股票(piao)期权的议案》
公司本次注销首期合资人(ren)期权激励计划部份已(yi)授与的股票(piao)期权事项，符合《上市公司股权激励管理(li)举(ju)措》等法律法例和公司《首期合资人(ren)期权激励计划》的规定，赞同(tong)公司注销首期合资人(ren)期权激励计划部份已(yi)授与的股票(piao)期权。
表决情况：3票(piao)赞同(tong)，0票(piao)弃权，0票(piao)反对，该议案通过。
具体内容详见(jian)公司同(tong)日(ri)于(yu)上海证券交易所网(wang)站(zhan)（www.sse.com.cn）披露的《上海豫(yu)园旅游(you)商城（集团）股份无(wu)限公司关于(yu)注销首期合资人(ren)期权激励计划部份已(yi)授与的股票(piao)期权的公告(gao)》（公告(gao)编(bian)号(hao)：临2023-136）。
二、 《关于(yu)调整首期合资人(ren)期权激励计划股票(piao)期权行权价格的议案》
公司本次对首期合资人(ren)期权激励计划股票(piao)期权行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理(li)举(ju)措》等法律法例和公司《首期合资人(ren)期权激励计划》的规定，赞同(tong)公司本次对首期合资人(ren)期权激励计划股票(piao)期权行权价格的调整。
表决情况：3票(piao)赞同(tong)，0票(piao)弃权，0票(piao)反对，该议案通过。
详见(jian)《上海豫(yu)园旅游(you)商城（集团）股份无(wu)限公司关于(yu)调整首期合资人(ren)期权激励计划股票(piao)期权行权价格的公告(gao)》（公告(gao)编(bian)号(hao)：临2023-137）。
三、 《关于(yu)首期合资人(ren)期权激励计划第(di)三个行权期行权条件成就的议案》
首期合资人(ren)期权激励计划第(di)三个行权期可行权的激励对象(xiang)具有(you)《中华(hua)人(ren)民(min)共和国公司法》《中华(hua)人(ren)民(min)共和国证券法》等法律、法例和规范性文件以及《上海豫(yu)园旅游(you)商城（集团）股份无(wu)限公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理(li)举(ju)措》规定的激励对象(xiang)条件，不存在《上市公司股权激励管理(li)举(ju)措》规定的不得成为(wei)激励对象(xiang)的情形，符合《首期合资人(ren)期权激励计划》《首期合资人(ren)期权激励计划实施考核管理(li)举(ju)措》规定的激励对象(xiang)局限，其作(zuo)为(wei)首期合资人(ren)期权激励计划第(di)三个行权期可行权的激励对象(xiang)的主体资格合法、无(wu)效。该等激励对象(xiang)已(yi)满足第(di)三个行权期的行权条件。监事会赞同(tong)该2名激励对象(xiang)在第(di)三个行权期对获授的总计115万份股票(piao)期权按拍照关规定行权，赞同(tong)公司为(wei)其办理(li)相应行权手续(xu)。
表决情况：3票(piao)赞同(tong)，0票(piao)弃权，0票(piao)反对，该议案通过。
详见(jian)《上海豫(yu)园旅游(you)商城（集团）股份无(wu)限公司关于(yu)首期合资人(ren)期权激励计划第(di)三个行权期行权条件成就的的公告(gao)》（公告(gao)编(bian)号(hao)：临2023-138）。
特此公告(gao)。
上海豫(yu)园旅游(you)商城（集团）股份无(wu)限公司
2023年12月1日(ri)
证券代码：600655 证券简称：豫(yu)园股份 公告(gao)编(bian)号(hao)：2023-137
债券代码：163038 债券简称：19豫(yu)园01
债券代码：163172 债券简称：20豫(yu)园01
债券代码：185456 债券简称：22豫(yu)园01
上海豫(yu)园旅游(you)商城（集团）股份无(wu)限公司
关于(yu)调整首期合资人(ren)期权激励计划
股票(piao)期权行权价格的公告(gao)
本公司董事会及全体董事包管本公告(gao)内容不存在任何虚(xu)假(jia)记(ji)载、误导性陈述(shu)或者重大脱(tuo)漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海豫(yu)园旅游(you)商城（集团）股份无(wu)限公司（以下简称“公司”）于(yu)2023年11月30日(ri)召开的第(di)十一届董事会第(di)十六次会议、第(di)十一届监事会第(di)十三次会议审议通过了《关于(yu)调整首期合资人(ren)期权激励计划股票(piao)期权行权价格的议案》。具体事项说明如下：
一、公司首期合资人(ren)期权激励计划已(yi)履行的决策程序和信息披露情况
1、2018年10月9日(ri)，公司召开第(di)九届董事会第(di)二十五次会议，审议通过了《关于(yu)公司〈首期合资人(ren)期权激励计划（草案）〉及其择要的议案》、《关于(yu)公司〈首期合资人(ren)期权激励计划实施考核管理(li)举(ju)措〉的议案》及《关于(yu)提请股东大会受权董事会办理(li)首期合资人(ren)期权激励计划有(you)关事项的议案》,公司自力董事对本次激励计划的相干事项发表了自力意见(jian)。
2、2018年10月9日(ri)，公司召开第(di)九届监事会第(di)十三次会议，审议通过了《关于(yu)公司〈首期合资人(ren)期权激励计划（草案）〉及其择要的议案》、《关于(yu)公司〈首期合资人(ren)期权激励计划实施考核管理(li)举(ju)措〉的议案》、《关于(yu)公司〈首期合资人(ren)期权激励计划激励对象(xiang)名单〉的议案》，监事会对本激励计划的相干事项发表了核对意见(jian)。
3、2018年10月10日(ri)至2018年10月20日(ri)，公司对本激励计划激励对象(xiang)的名单在公司内部系统(tong)进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到(dao)与激励计划拟激励对象(xiang)有(you)关的任何贰言。2018年10月23日(ri)，公司监事会披露了《关于(yu)2018年限定性股票(piao)激励计划、首期合资人(ren)期权激励计划授与激励对象(xiang)人(ren)员名单的核对意见(jian)及公示情况说明》。
4、2018年10月31日(ri)，公司召开2018年第(di)四次股东大会(临时会议)，审议通过了《关于(yu)公司〈首期合资人(ren)期权激励计划（草案）〉及其择要的议案》、《关于(yu)公司〈首期合资人(ren)期权激励计划实施考核管理(li)举(ju)措〉的议案》及《关于(yu)提请股东大会受权董事会办理(li)首期合资人(ren)期权激励计划有(you)关事项的议案》，并披露了《上海豫(yu)园旅游(you)商城股份无(wu)限公司关于(yu)2018年限定性股票(piao)激励计划、首期合资人(ren)期权激励计划内幕信息知恋人(ren)及激励对象(xiang)买卖公司股票(piao)情况的自查呈报》。
5、2018年11月27日(ri)，复星国际无(wu)限公司召开股东迥(jiong)殊大会，会议批(pi)准了豫(yu)园股份首期合资人(ren)期权激励计划。
6、2018年11月29日(ri)，公司召开了第(di)九届董事会第(di)二十九次会议和第(di)九届监事会第(di)十六次会议，审议通过《关于(yu)向激励对象(xiang)授与首期合资人(ren)期权的议案》，公司自力董事对相干事项发表了自力意见(jian)，监事会对本次授与首期合资人(ren)期权的激励对象(xiang)名单及授与安排(pai)等相干事项进行了核实并发表意见(jian)。
7、2021年12月1日(ri)，公司召开了第(di)十届董事会第(di)二十八次会议和第(di)十届监事会第(di)十四次会议，审议通过《关于(yu)调整首期合资人(ren)期权激励计划股票(piao)期权行权价格的议案》、《关于(yu)首期合资人(ren)期权激励计划第(di)一个行权期行权条件成就的议案》，公司自力董事对前(qian)述(shu)相干事项发表了自力意见(jian)，监事会对前(qian)述(shu)相干事项进行了核对并发表核对意见(jian)。公司首期合资人(ren)期权激励计划股票(piao)期权行权价格由(you)7.21元/股调整为(wei)6.32元/股。首期合资人(ren)期权激励计划第(di)一个行权期涉及4名激励对象(xiang)总计90万份股票(piao)期权按拍照关规定行权。公司已(yi)于(yu)2021年12月10日(ri)在中国证券登记(ji)结算无(wu)限责任公司上海分(fen)公司办理(li)完成上述(shu)行权股份的登记(ji)手续(xu)。
8、2022年11月30日(ri)，公司召开了第(di)十届董事会第(di)四十四次会议和第(di)十届监事会第(di)二十四次会议，审议通过《关于(yu)注销首期合资人(ren)期权激励计划部份已(yi)授与的股票(piao)期权的议案》、《关于(yu)调整首期合资人(ren)期权激励计划股票(piao)期权行权价格的议案》、《关于(yu)首期合资人(ren)期权激励计划第(di)二个行权期行权条件成就的议案》，公司自力董事对前(qian)述(shu)相干事项发表了自力意见(jian)，监事会对前(qian)述(shu)相干事项进行了核对并发表核对意见(jian)。因本激励计划激励对象(xiang)黄(huang)震、石琨、张春(chun)玲3名激励对象(xiang)因个人(ren)原因摒弃股票(piao)期权行权，根据《上市公司股权激励管理(li)举(ju)措》及《上海豫(yu)园旅游(you)商城（集团）股份无(wu)限公司首期合资人(ren)期权激励计划》，上述(shu)人(ren)员已(yi)获授尚未行权的股票(piao)期权96万份由(you)公司注销。公司首期合资人(ren)期权激励计划股票(piao)期权行权价格由(you)6.32元/股调整为(wei)5.97元/股。公司首期合资人(ren)期权激励计划第(di)二个行权期所涉及1名激励对象(xiang)总计39万份股票(piao)期权按拍照关规定行权。公司已(yi)于(yu)2022年12月15日(ri)在中国证券登记(ji)结算无(wu)限责任公司上海分(fen)公司办理(li)完成上述(shu)行权股份的登记(ji)手续(xu)。
9、2023年11月30日(ri)，公司召开了第(di)十一届董事会第(di)十六次会议和第(di)十一届监事会第(di)十三次会议，审议通过《关于(yu)注销首期合资人(ren)期权激励计划部份已(yi)授与的股票(piao)期权的议案》、《关于(yu)调整首期合资人(ren)期权激励计划股票(piao)期权行权价格的议案》、《关于(yu)首期合资人(ren)期权激励计划第(di)三个行权期行权条件成就的议案》，公司自力董事对前(qian)述(shu)相干事项发表了自力意见(jian)，监事会对前(qian)述(shu)相干事项进行了核对并发表核对意见(jian)。
上述(shu)事项的相干公告(gao)详见(jian)《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日(ri)报》及上海证券交易所网(wang)站(zhan)http://www.sse.com.cn。
二、调整事由(you)及调整结果
公司于(yu)2019年5月28日(ri)召开2018年年度股东大会，审议通过了公司2018年度利(li)润分(fen)配方案，拟向2018年度利(li)润分(fen)配实施公告(gao)肯定的股权登记(ji)日(ri)可到(dao)场分(fen)配的股东，每10股派发现金红利(li)人(ren)民(min)币2.70元（含(han)税）。2018年度利(li)润分(fen)配已(yi)顺遂实施终了。
公司于(yu)2020年4月22日(ri)召开2019年年度股东大会，审议通过了公司2019年度利(li)润分(fen)配方案，拟向2019年度利(li)润分(fen)配实施公告(gao)肯定的股权登记(ji)日(ri)可到(dao)场分(fen)配的股东，每10股派发现金红利(li)人(ren)民(min)币2.90元（含(han)税），公司通过集中竞(jing)价交易方式回购的股份不到(dao)场利(li)润分(fen)配，具体实施分(fen)配方案时，实际派发现金红利(li)金额(e)根据股权登记(ji)日(ri)实际的股份回购情况肯定。2019年度利(li)润分(fen)配已(yi)顺遂实施终了。
公司于(yu)2021年4月22日(ri)召开2020年年度股东大会，审议通过了公司2020年度利(li)润分(fen)配方案，拟向2020年度利(li)润分(fen)配实施公告(gao)肯定的股权登记(ji)日(ri)可到(dao)场分(fen)配的股东，每10股派发现金红利(li)人(ren)民(min)币3.30元（含(han)税），公司通过集中竞(jing)价交易方式回购的股份不到(dao)场利(li)润分(fen)配，具体实施分(fen)配方案时，实际派发现金红利(li)金额(e)根据股权登记(ji)日(ri)的公司总股本数及回购专用账(zhang)户股份数肯定。2020年度利(li)润分(fen)配已(yi)顺遂实施终了。
公司于(yu)2022年4月21日(ri)召开2021年年度股东大会，审议通过了公司2021年度利(li)润分(fen)配方案，拟向2021年度利(li)润分(fen)配实施公告(gao)肯定的股权登记(ji)日(ri)可到(dao)场分(fen)配的股东，每10股派发现金红利(li)人(ren)民(min)币3.50元（含(han)税），公司通过集中竞(jing)价交易方式回购的股份不到(dao)场利(li)润分(fen)配，具体实施分(fen)配方案时，实际派发现金红利(li)金额(e)根据股权登记(ji)日(ri)的公司总股本数及回购专用账(zhang)户股份数肯定。2021年度利(li)润分(fen)配已(yi)顺遂实施终了。
公司于(yu)2023年4月19日(ri)召开2022年年度股东大会，审议通过了公司2022年度利(li)润分(fen)配方案，拟向2022年度利(li)润分(fen)配实施公告(gao)肯定的股权登记(ji)日(ri)可到(dao)场分(fen)配的股东，每10股派发现金红利(li)人(ren)民(min)币3.50元（含(han)税），公司通过集中竞(jing)价交易方式回购的股份不到(dao)场利(li)润分(fen)配，具体实施分(fen)配方案时，实际派发现金红利(li)金额(e)根据股权登记(ji)日(ri)的公司总股本数及回购专用账(zhang)户股份数肯定。2022年度利(li)润分(fen)配已(yi)顺遂实施终了。
根据公司首期合资人(ren)期权激励计划的规定，若在本计划公告(gao)日(ri)至激励对象(xiang)完成股票(piao)期权行权期间，公司有(you)派息、资本公积转(zhuan)增股本、派送(song)股票(piao)红利(li)、股份拆细(xi)、配股或缩股等事项，应对股票(piao)期权的行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
派息：P＝P0-V
个中：P0为(wei)调整前(qian)的行权价格；V为(wei)每股的派息额(e)；P为(wei)调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须为(wei)正数。
故应对首期合资人(ren)期权激励计划股票(piao)期权行权价格进行调整，调整后的计算公式为(wei)：调整前(qian)的行权价格7.21元-2018年度每股的派息额(e)0.27元-2019年度每股的派息额(e)0.29元-2020年度每股的派息额(e)0.33元-2021年度每股的派息额(e)0.35元-2022年度每股的派息额(e)0.35元=5.62元/股。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对首期合资人(ren)期权激励计划股票(piao)期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理(li)举(ju)措》及首期合资人(ren)期权激励计划的相干规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生(sheng)实质性影响。
四、自力董事意见(jian)
根据中国证监会《中华(hua)人(ren)民(min)共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华(hua)人(ren)民(min)共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司自力董事管理(li)举(ju)措》、《上市公司股权激励管理(li)举(ju)措》、《上海证券交易所股票(piao)上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律羁系指引第(di)1号(hao)-规范运作(zuo)》等相干法律法例及规范性文件和《上海豫(yu)园旅游(you)商城（集团）股份无(wu)限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相干规定，谢(xie)佑平、倪静、宋(song)航、孙岩作(zuo)为(wei)本公司第(di)十一届董事会的自力董事，对公司第(di)十一届董事会第(di)十六次会议审议的《关于(yu)调整首期合资人(ren)期权激励计划股票(piao)期权行权价格的议案》相干事项进行认(ren)真审查后，发表如下自力意见(jian)：
1、根据首期合资人(ren)期权激励计划规定，董事会已(yi)就本次对激励计划股票(piao)期权行权价格的调整相干事项取得公司股东大会的受权。
2、本次调整的股票(piao)期权行权价格符合《上市公司股权激励管理(li)举(ju)措》等法律、法例和规范性文件及首期合资人(ren)期权激励计划的相干规定。
3、董事会审议此议案时，关联董事已(yi)根据《公司法》、《证券法》等法律法例和规范性文件以及《公司章程》的有(you)关规定回避表决，由(you)非关联董事审议表决。
综上所述(shu)，自力董事认(ren)为(wei)公司本次对激励计划股票(piao)期权行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理(li)举(ju)措》以及首期合资人(ren)期权激励计划等相干规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生(sheng)实质性影响，不会影响全体股东的利(li)益。因此，自力董事一致赞同(tong)公司本次对首期合资人(ren)期权激励计划股票(piao)期权行权价格的调整。
五、监事会意见(jian)
监事会对本次股票(piao)期权行权价风(feng)格整进行核实后认(ren)为(wei)：公司本次对首期合资人(ren)期权激励计划股票(piao)期权行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理(li)举(ju)措》等法律法例和公司《首期合资人(ren)期权激励计划》的规定，赞同(tong)公司本次对首期合资人(ren)期权激励计划股票(piao)期权行权价格的调整。
六、状师法律意见(jian)书的结论意见(jian)
（一）公司就本次调整已(yi)履行了现阶段必要的决策程序，符合《上市公司股权激励管理(li)举(ju)措》《上海豫(yu)园旅游(you)商城（集团）股份无(wu)限公司首期合资人(ren)期权激励计划》的相干规定；
（二）本次调整后的行权价格符合《上市公司股权激励管理(li)举(ju)措》《上海豫(yu)园旅游(you)商城（集团）股份无(wu)限公司首期合资人(ren)期权激励计划》的相干规定；
（三）公司尚需就本次调整履行相应的信息披露义务并办理(li)相应手续(xu)。
七、备查文件
1、公司第(di)十一届董事会第(di)十六次会议决议；
2、公司第(di)十一届监事会第(di)十三次会议决议；
3、自力董事的自力意见(jian)；
4、法律意见(jian)书。
特此公告(gao)。
上海豫(yu)园旅游(you)商城（集团）股份无(wu)限公司
2023年12月1日(ri)
证券代码：600655 证券简称：豫(yu)园股份 公告(gao)编(bian)号(hao)：2023-134
债券代码：163038 债券简称：19豫(yu)园01
债券代码：163172 债券简称：20豫(yu)园01
债券代码：185456 债券简称：22豫(yu)园01
上海豫(yu)园旅游(you)商城（集团）股份无(wu)限公司
第(di)十一届董事会第(di)十六次会议
（临时会议）决议公告(gao)
本公司董事会及全体董事包管本公告(gao)内容不存在任何虚(xu)假(jia)记(ji)载、误导性陈述(shu)或者重大脱(tuo)漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海豫(yu)园旅游(you)商城（集团）股份无(wu)限公司（以下简称“公司”）第(di)十一届董事会第(di)十六次会议（临时会议）于(yu)2023年11月24日(ri)发出关照,并于(yu)2023年11月30日(ri)召开,会议应到(dao)董事12人(ren)，实到(dao)董事12人(ren)。本次会议的召开、表决符合《中华(hua)人(ren)民(min)共和国公司法》、《上海证券交易所股票(piao)上市规则》和《上海豫(yu)园旅游(you)商城（集团）股份无(wu)限公司章程》的有(you)关规定，会议合法、无(wu)效。会议经表决审议并通过了以下议案：
一、 《关于(yu)注销首期合资人(ren)期权激励计划部份已(yi)授与的股票(piao)期权的议案》
表决情况：10票(piao)赞同(tong)、0 票(piao)反对、0 票(piao)弃权，关联董事黄(huang)震、石琨回避表决，该议案通过。
详见(jian)《上海豫(yu)园旅游(you)商城（集团）股份无(wu)限公司关于(yu)注销首期合资人(ren)期权激励计划部份已(yi)授与的股票(piao)期权的公告(gao)》（公告(gao)编(bian)号(hao)：临2023-136）。
二、 《关于(yu)调整首期合资人(ren)期权激励计划股票(piao)期权行权价格的议案》
表决情况：10票(piao)赞同(tong)、0 票(piao)反对、0 票(piao)弃权，关联董事黄(huang)震、石琨回避表决，该议案通过。
详见(jian)《上海豫(yu)园旅游(you)商城（集团）股份无(wu)限公司关于(yu)调整首期合资人(ren)期权激励计划股票(piao)期权行权价格的公告(gao)》（公告(gao)编(bian)号(hao)：临2023-137）。
三、 《关于(yu)首期合资人(ren)期权激励计划第(di)三个行权期行权条件成就的议案》
表决情况：10票(piao)赞同(tong)、0 票(piao)反对、0 票(piao)弃权，关联董事黄(huang)震、石琨回避表决，该议案通过。
详见(jian)《上海豫(yu)园旅游(you)商城（集团）股份无(wu)限公司关于(yu)首期合资人(ren)期权激励计划第(di)三个行权期行权条件成就的的公告(gao)》（公告(gao)编(bian)号(hao)：临2023-138）。
特此公告(gao)。
上海豫(yu)园旅游(you)商城（集团）股份无(wu)限公司
2023年12月1日(ri)
证券代码：600655 证券简称：豫(yu)园股份 公告(gao)编(bian)号(hao)：2023-136
债券代码：163038 债券简称：19豫(yu)园01
债券代码：163172 债券简称：20豫(yu)园01
债券代码：185456 债券简称：22豫(yu)园01
上海豫(yu)园旅游(you)商城（集团）股份无(wu)限公司
关于(yu)注销首期合资人(ren)期权激励计划
部份已(yi)授与的股票(piao)期权的公告(gao)
本公司董事会及全体董事包管本公告(gao)内容不存在任何虚(xu)假(jia)记(ji)载、误导性陈述(shu)或者重大脱(tuo)漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海豫(yu)园旅游(you)商城（集团）股份无(wu)限公司（以下简称“公司”）于(yu)2023年11月30日(ri)召开的第(di)十一届董事会第(di)十六次会议、第(di)十一届监事会第(di)十三次会议审议通过了《关于(yu)注销首期合资人(ren)期权激励计划部份已(yi)授与的股票(piao)期权的议案》。具体事项说明如下：
一、公司首期合资人(ren)期权激励计划已(yi)履行的决策程序和信息披露情况
1、2018年10月9日(ri)，公司召开第(di)九届董事会第(di)二十五次会议，审议通过了《关于(yu)公司〈首期合资人(ren)期权激励计划（草案）〉及其择要的议案》、《关于(yu)公司〈首期合资人(ren)期权激励计划实施考核管理(li)举(ju)措〉的议案》及《关于(yu)提请股东大会受权董事会办理(li)首期合资人(ren)期权激励计划有(you)关事项的议案》,公司自力董事对本次激励计划的相干事项发表了自力意见(jian)。
2、2018年10月9日(ri)，公司召开第(di)九届监事会第(di)十三次会议，审议通过了《关于(yu)公司〈首期合资人(ren)期权激励计划（草案）〉及其择要的议案》、《关于(yu)公司〈首期合资人(ren)期权激励计划实施考核管理(li)举(ju)措〉的议案》、《关于(yu)公司〈首期合资人(ren)期权激励计划激励对象(xiang)名单〉的议案》，监事会对本激励计划的相干事项发表了核对意见(jian)。
3、2018年10月10日(ri)至2018年10月20日(ri)，公司对本激励计划激励对象(xiang)的名单在公司内部系统(tong)进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到(dao)与激励计划拟激励对象(xiang)有(you)关的任何贰言。2018年10月23日(ri)，公司监事会披露了《关于(yu)2018年限定性股票(piao)激励计划、首期合资人(ren)期权激励计划授与激励对象(xiang)人(ren)员名单的核对意见(jian)及公示情况说明》。
4、2018年10月31日(ri)，公司召开2018年第(di)四次股东大会(临时会议)，审议通过了《关于(yu)公司〈首期合资人(ren)期权激励计划（草案）〉及其择要的议案》、《关于(yu)公司〈首期合资人(ren)期权激励计划实施考核管理(li)举(ju)措〉的议案》及《关于(yu)提请股东大会受权董事会办理(li)首期合资人(ren)期权激励计划有(you)关事项的议案》，并披露了《上海豫(yu)园旅游(you)商城股份无(wu)限公司关于(yu)2018年限定性股票(piao)激励计划、首期合资人(ren)期权激励计划内幕信息知恋人(ren)及激励对象(xiang)买卖公司股票(piao)情况的自查呈报》。
5、2018年11月27日(ri)，复星国际无(wu)限公司召开股东迥(jiong)殊大会，会议批(pi)准了豫(yu)园股份首期合资人(ren)期权激励计划。
6、2018年11月29日(ri)，公司召开了第(di)九届董事会第(di)二十九次会议和第(di)九届监事会第(di)十六次会议，审议通过《关于(yu)向激励对象(xiang)授与首期合资人(ren)期权的议案》，公司自力董事对相干事项发表了自力意见(jian)，监事会对本次授与首期合资人(ren)期权的激励对象(xiang)名单及授与安排(pai)等相干事项进行了核实并发表意见(jian)。
7、2021年12月1日(ri)，公司召开了第(di)十届董事会第(di)二十八次会议和第(di)十届监事会第(di)十四次会议，审议通过《关于(yu)调整首期合资人(ren)期权激励计划股票(piao)期权行权价格的议案》、《关于(yu)首期合资人(ren)期权激励计划第(di)一个行权期行权条件成就的议案》，公司自力董事对前(qian)述(shu)相干事项发表了自力意见(jian)，监事会对前(qian)述(shu)相干事项进行了核对并发表核对意见(jian)。公司首期合资人(ren)期权激励计划股票(piao)期权行权价格由(you)7.21元/股调整为(wei)6.32元/股。首期合资人(ren)期权激励计划第(di)一个行权期涉及4名激励对象(xiang)总计90万份股票(piao)期权按拍照关规定行权。公司已(yi)于(yu)2021年12月10日(ri)在中国证券登记(ji)结算无(wu)限责任公司上海分(fen)公司办理(li)完成上述(shu)行权股份的登记(ji)手续(xu)。
8、2022年11月30日(ri)，公司召开了第(di)十届董事会第(di)四十四次会议和第(di)十届监事会第(di)二十四次会议，审议通过《关于(yu)注销首期合资人(ren)期权激励计划部份已(yi)授与的股票(piao)期权的议案》、《关于(yu)调整首期合资人(ren)期权激励计划股票(piao)期权行权价格的议案》、《关于(yu)首期合资人(ren)期权激励计划第(di)二个行权期行权条件成就的议案》，公司自力董事对前(qian)述(shu)相干事项发表了自力意见(jian)，监事会对前(qian)述(shu)相干事项进行了核对并发表核对意见(jian)。因本激励计划激励对象(xiang)黄(huang)震、石琨、张春(chun)玲3名激励对象(xiang)因个人(ren)原因摒弃股票(piao)期权行权，根据《上市公司股权激励管理(li)举(ju)措》及《上海豫(yu)园旅游(you)商城（集团）股份无(wu)限公司首期合资人(ren)期权激励计划》，上述(shu)人(ren)员已(yi)获授尚未行权的股票(piao)期权96万份由(you)公司注销。公司首期合资人(ren)期权激励计划股票(piao)期权行权价格由(you)6.32元/股调整为(wei)5.97元/股。公司首期合资人(ren)期权激励计划第(di)二个行权期所涉及1名激励对象(xiang)总计39万份股票(piao)期权按拍照关规定行权。公司已(yi)于(yu)2022年12月15日(ri)在中国证券登记(ji)结算无(wu)限责任公司上海分(fen)公司办理(li)完成上述(shu)行权股份的登记(ji)手续(xu)。
9、2023年11月30日(ri)，公司召开了第(di)十一届董事会第(di)十六次会议和第(di)十一届监事会第(di)十三次会议，审议通过《关于(yu)注销首期合资人(ren)期权激励计划部份已(yi)授与的股票(piao)期权的议案》、《关于(yu)调整首期合资人(ren)期权激励计划股票(piao)期权行权价格的议案》、《关于(yu)首期合资人(ren)期权激励计划第(di)三个行权期行权条件成就的议案》，公司自力董事对前(qian)述(shu)相干事项发表了自力意见(jian)，监事会对前(qian)述(shu)相干事项进行了核对并发表核对意见(jian)。
上述(shu)事项的相干公告(gao)详见(jian)《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日(ri)报》及上海证券交易所网(wang)站(zhan)。
二、注销的原因及数目
鉴于(yu)本激励计划激励对象(xiang)黄(huang)震、石琨因个人(ren)原因摒弃已(yi)获授尚未行权的110万份股票(piao)期权，根据《上市公司股权激励管理(li)举(ju)措》及《上海豫(yu)园旅游(you)商城（集团）股份无(wu)限公司首期合资人(ren)期权激励计划》规定，公司对上述(shu)人(ren)员已(yi)获授尚未行权的110万份股票(piao)期权予以注销。本次股票(piao)期权注销后，公司首期合资人(ren)期权激励计划尚未行权的股票(piao)期权数目为(wei)115万份。
根据公司2018年第(di)四次股东大会（临时会议）的受权，本次股票(piao)期权注销的相干事宜由(you)董事会办理(li)。
三、本次股票(piao)期权注销对公司的影响
本次注销股票(piao)期权事项不会对公司的经业务绩产生(sheng)重大影响，也不会影响公司管理(li)团队(dui)的勤奋尽职，公司管理(li)团队(dui)将继续(xu)认(ren)真履行工作(zuo)职责，为(wei)股东创(chuang)造代价。
四、自力董事意见(jian)
根据中国证监会《中华(hua)人(ren)民(min)共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华(hua)人(ren)民(min)共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司自力董事管理(li)举(ju)措》、《上市公司股权激励管理(li)举(ju)措》、《上海证券交易所股票(piao)上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律羁系指引第(di)1号(hao)-规范运作(zuo)》等相干法律法例及规范性文件和《上海豫(yu)园旅游(you)商城（集团）股份无(wu)限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相干规定，谢(xie)佑平、倪静、宋(song)航、孙岩作(zuo)为(wei)本公司第(di)十一届董事会的自力董事，对公司第(di)十一届董事会第(di)十六次会议审议的《关于(yu)注销首期合资人(ren)期权激励计划部份已(yi)授与的股票(piao)期权的议案》相干事项进行认(ren)真审查后，发表如下自力意见(jian)：
1、根据首期合资人(ren)期权激励计划规定，就本次注销股票(piao)期权相干事项董事会已(yi)取得公司股东大会必要受权。
2、本次注销的股票(piao)期权原因及数目符合《上市公司股权激励管理(li)举(ju)措》等法律、法例和规范性文件及首期合资人(ren)期权激励计划的相干规定。
3、董事会审议此议案时，关联董事已(yi)根据《公司法》、《证券法》等法律法例和规范性文件以及《公司章程》的有(you)关规定回避表决，由(you)非关联董事审议表决。
综上所述(shu)，自力董事认(ren)为(wei)公司注销首期合资人(ren)期权激励计划部份已(yi)授与的股票(piao)期权，符合《上市公司股权激励管理(li)举(ju)措》以及首期合资人(ren)期权激励计划等相干规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生(sheng)实质性影响，不会影响全体股东的利(li)益。因此，自力董事一致赞同(tong)公司注销首期合资人(ren)期权激励计划部份已(yi)授与尚未行权的股票(piao)期权。
五、监事会意见(jian)
监事会对本次注销股票(piao)期权事项进行核实后认(ren)为(wei)：公司本次注销首期合资人(ren)期权激励计划部份已(yi)授与的股票(piao)期权事项，符合《上市公司股权激励管理(li)举(ju)措》等法律法例和公司《首期合资人(ren)期权激励计划》的规定，赞同(tong)公司注销首期合资人(ren)期权激励计划部份已(yi)授与尚未行权的股票(piao)期权。
六、状师法律意见(jian)书的结论意见(jian)
（一）公司就本次注销已(yi)履行了现阶段必要批(pi)准的决策程序，符合《上市公司股权激励管理(li)举(ju)措》《上海豫(yu)园旅游(you)商城（集团）股份无(wu)限公司首期合资人(ren)期权激励计划》的相干规定；
（二）本次注销的原因、数目符合《上市公司股权激励管理(li)举(ju)措》《上海豫(yu)园旅游(you)商城（集团）股份无(wu)限公司首期合资人(ren)期权激励计划》的相干规定；
（三）公司尚需就本次注销履行相应的信息披露义务并办理(li)相应手续(xu)。
七、备查文件
1、公司第(di)十一届董事会第(di)十六次会议决议；
2、公司第(di)十一届监事会第(di)十三次会议决议；
3、自力董事的自力意见(jian)；
4、法律意见(jian)书
特此公告(gao)。
上海豫(yu)园旅游(you)商城（集团）股份无(wu)限公司
2023年12月1日(ri)
证券代码：600655 证券简称：豫(yu)园股份 公告(gao)编(bian)号(hao)：2023-138
债券代码：163038 债券简称：19豫(yu)园01
债券代码：163172 债券简称：20豫(yu)园01
债券代码：185456 债券简称：22豫(yu)园01
上海豫(yu)园旅游(you)商城（集团）股份无(wu)限公司
关于(yu)首期合资人(ren)期权激励计划第(di)三个
行权期行权条件成就的公告(gao)
本公司董事会及全体董事包管本公告(gao)内容不存在任何虚(xu)假(jia)记(ji)载、误导性陈述(shu)或者重大脱(tuo)漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 本次股票(piao)期权拟行权数目: 115万份
● 本次股票(piao)期权行权股票(piao)来源 ：公司向激励对象(xiang)定向发行 A 股普通股股票(piao)
● 本次股票(piao)期权行权事宜需在有(you)关机构(gou)手续(xu)办理(li)结束(shu)前(qian)方可行权，届时将另行公告(gao)，敬请投资者注意
上海豫(yu)园旅游(you)商城（集团）股份无(wu)限公司（简称“公司”）于(yu)2023年11月30日(ri)召开的第(di)十一届董事会第(di)十六次会议、第(di)十一届监事会第(di)十三次会议审议通过了《关于(yu)首期合资人(ren)期权激励计划第(di)三个行权期行权条件成就的议案》。公司首期合资人(ren)期权激励计划第(di)三个行权期行权条件已(yi)经成就，具体事项说明如下：
一、公司首期合资人(ren)期权激励计划概述(shu)
（一）公司首期合资人(ren)期权计划已(yi)履行的决策程序和信息披露情况
1、2018年10月9日(ri)，公司召开第(di)九届董事会第(di)二十五次会议，审议通过了《关于(yu)公司〈首期合资人(ren)期权激励计划（草案）〉及其择要的议案》、《关于(yu)公司〈首期合资人(ren)期权激励计划实施考核管理(li)举(ju)措〉的议案》及《关于(yu)提请股东大会受权董事会办理(li)首期合资人(ren)期权激励计划有(you)关事项的议案》,公司自力董事对本次激励计划的相干事项发表了自力意见(jian)。
2、2018年10月9日(ri)，公司召开第(di)九届监事会第(di)十三次会议，审议通过了《关于(yu)公司〈首期合资人(ren)期权激励计划（草案）〉及其择要的议案》、《关于(yu)公司〈首期合资人(ren)期权激励计划实施考核管理(li)举(ju)措〉的议案》、《关于(yu)公司〈首期合资人(ren)期权激励计划激励对象(xiang)名单〉的议案》，监事会对本激励计划的相干事项发表了核对意见(jian)。
3、2018年10月10日(ri)至2018年10月20日(ri)，公司对本激励计划激励对象(xiang)的名单在公司内部系统(tong)进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到(dao)与激励计划拟激励对象(xiang)有(you)关的任何贰言。2018年10月23日(ri)，公司监事会披露了《关于(yu)2018年限定性股票(piao)激励计划、首期合资人(ren)期权激励计划授与激励对象(xiang)人(ren)员名单的核对意见(jian)及公示情况说明》。
4、2018年10月31日(ri)，公司召开2018年第(di)四次股东大会(临时会议)，审议通过了《关于(yu)公司〈首期合资人(ren)期权激励计划（草案）〉及其择要的议案》、《关于(yu)公司〈首期合资人(ren)期权激励计划实施考核管理(li)举(ju)措〉的议案》及《关于(yu)提请股东大会受权董事会办理(li)首期合资人(ren)期权激励计划有(you)关事项的议案》，并披露了《上海豫(yu)园旅游(you)商城股份无(wu)限公司关于(yu)2018年限定性股票(piao)激励计划、首期合资人(ren)期权激励计划内幕信息知恋人(ren)及激励对象(xiang)买卖公司股票(piao)情况的自查呈报》。
5、2018年11月27日(ri)，复星国际无(wu)限公司召开股东迥(jiong)殊大会，会议批(pi)准了豫(yu)园股份首期合资人(ren)期权激励计划。
6、2018年11月29日(ri)，公司召开了第(di)九届董事会第(di)二十九次会议和第(di)九届监事会第(di)十六次会议，审议通过《关于(yu)向激励对象(xiang)授与首期合资人(ren)期权的议案》，公司自力董事对相干事项发表了自力意见(jian)，监事会对本次授与首期合资人(ren)期权的激励对象(xiang)名单及授与安排(pai)等相干事项进行了核实并发表意见(jian)。
7、2021年12月1日(ri)，公司召开了第(di)十届董事会第(di)二十八次会议和第(di)十届监事会第(di)十四次会议，审议通过《关于(yu)调整首期合资人(ren)期权激励计划股票(piao)期权行权价格的议案》、《关于(yu)首期合资人(ren)期权激励计划第(di)一个行权期行权条件成就的议案》，公司自力董事对前(qian)述(shu)相干事项发表了自力意见(jian)，监事会对前(qian)述(shu)相干事项进行了核对并发表核对意见(jian)。公司首期合资人(ren)期权激励计划股票(piao)期权行权价格由(you)7.21元/股调整为(wei)6.32元/股。首期合资人(ren)期权激励计划第(di)一个行权期涉及4名激励对象(xiang)总计90万份股票(piao)期权按拍照关规定行权。公司已(yi)于(yu)2021年12月10日(ri)在中国证券登记(ji)结算无(wu)限责任公司上海分(fen)公司办理(li)完成上述(shu)行权股份的登记(ji)手续(xu)。
8、2022年11月30日(ri)，公司召开了第(di)十届董事会第(di)四十四次会议和第(di)十届监事会第(di)二十四次会议，审议通过《关于(yu)注销首期合资人(ren)期权激励计划部份已(yi)授与的股票(piao)期权的议案》、《关于(yu)调整首期合资人(ren)期权激励计划股票(piao)期权行权价格的议案》、《关于(yu)首期合资人(ren)期权激励计划第(di)二个行权期行权条件成就的议案》，公司自力董事对前(qian)述(shu)相干事项发表了自力意见(jian)，监事会对前(qian)述(shu)相干事项进行了核对并发表核对意见(jian)。因本激励计划激励对象(xiang)黄(huang)震、石琨、张春(chun)玲3名激励对象(xiang)因个人(ren)原因摒弃股票(piao)期权行权，根据《上市公司股权激励管理(li)举(ju)措》及《上海豫(yu)园旅游(you)商城（集团）股份无(wu)限公司首期合资人(ren)期权激励计划》，上述(shu)人(ren)员已(yi)获授尚未行权的股票(piao)期权96万份由(you)公司注销。公司首期合资人(ren)期权激励计划股票(piao)期权行权价格由(you)6.32元/股调整为(wei)5.97元/股。公司首期合资人(ren)期权激励计划第(di)二个行权期所涉及1名激励对象(xiang)总计39万份股票(piao)期权按拍照关规定行权。公司已(yi)于(yu)2022年12月15日(ri)在中国证券登记(ji)结算无(wu)限责任公司上海分(fen)公司办理(li)完成上述(shu)行权股份的登记(ji)手续(xu)。
9、2023年11月30日(ri)，公司召开了第(di)十一届董事会第(di)十六次会议和第(di)十一届监事会第(di)十三次会议，审议通过《关于(yu)注销首期合资人(ren)期权激励计划部份已(yi)授与的股票(piao)期权的议案》、《关于(yu)调整首期合资人(ren)期权激励计划股票(piao)期权行权价格的议案》、《关于(yu)首期合资人(ren)期权激励计划第(di)三个行权期行权条件成就的议案》，公司自力董事对前(qian)述(shu)相干事项发表了自力意见(jian)，监事会对前(qian)述(shu)相干事项进行了核对并发表核对意见(jian)。
上述(shu)事项的相干公告(gao)详见(jian)《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日(ri)报》及上海证券交易所网(wang)站(zhan)http://www.sse.com.cn。
（二）首期合资人(ren)期权的授与情况
1、授与日(ri)：2018年11月29日(ri)
2、授与数目：450万份
3、授与人(ren)数：本激励计划的激励对象(xiang)为(wei)公司董事、高级管理(li)人(ren)员、核心(xin)技术(shu)人(ren)员，共4人(ren)。
4、授与时行权价格：7.21元/股
5、股票(piao)来源：公司向激励对象(xiang)定向发行的本公司A股普通股。
（三）激励计划的无(wu)效期、等待期和行权安排(pai)情况
1、本计划的无(wu)效期自股票(piao)期权授与之日(ri)起至激励对象(xiang)获授的股票(piao)期权全部行权或注销之日(ri)止，最长(chang)不超(chao)过72个月。
2、等待期为(wei)股票(piao)期权授与日(ri)至首个可行权日(ri)之间的时间，本计划等待期为(wei)36个月。
3、股票(piao)期权的行权期及各期行权时间安排(pai)如下表所示：
2018年12月18日(ri)，公司完成在中国证券登记(ji)结算无(wu)限责任公司上海分(fen)公司的相干首期合资人(ren)期权授与登记(ji)手续(xu)，总计向4名激励对象(xiang)授与450万份股票(piao)期权。
（四）本激励计划的行权情况
1、2021年12月1日(ri)，公司召开了第(di)十届董事会第(di)二十八次会议和第(di)十届监事会第(di)十四次会议，审议通过《关于(yu)调整首期合资人(ren)期权激励计划股票(piao)期权行权价格的议案》、《关于(yu)首期合资人(ren)期权激励计划第(di)一个行权期行权条件成就的议案》，公司自力董事对前(qian)述(shu)相干事项发表了自力意见(jian)，监事会对前(qian)述(shu)相干事项进行了核对并发表核对意见(jian)。公司首期合资人(ren)期权激励计划股票(piao)期权行权价格由(you)7.21元/股调整为(wei)6.32元/股。首期合资人(ren)期权激励计划第(di)一个行权期涉及4名激励对象(xiang)总计90万份股票(piao)期权按拍照关规定行权。公司已(yi)于(yu)2021年12月10日(ri)在中国证券登记(ji)结算无(wu)限责任公司上海分(fen)公司办理(li)完成上述(shu)行权股份的登记(ji)手续(xu)。
2、2022年11月30日(ri)，公司召开了第(di)十届董事会第(di)四十四次会议和第(di)十届监事会第(di)二十四次会议，审议通过《关于(yu)注销首期合资人(ren)期权激励计划部份已(yi)授与的股票(piao)期权的议案》、《关于(yu)调整首期合资人(ren)期权激励计划股票(piao)期权行权价格的议案》、《关于(yu)首期合资人(ren)期权激励计划第(di)二个行权期行权条件成就的议案》，公司自力董事对前(qian)述(shu)相干事项发表了自力意见(jian)，监事会对前(qian)述(shu)相干事项进行了核对并发表核对意见(jian)。因本激励计划激励对象(xiang)黄(huang)震、石琨、张春(chun)玲3名激励对象(xiang)因个人(ren)原因摒弃股票(piao)期权行权，根据《上市公司股权激励管理(li)举(ju)措》及《上海豫(yu)园旅游(you)商城（集团）股份无(wu)限公司首期合资人(ren)期权激励计划》，上述(shu)人(ren)员已(yi)获授尚未行权的股票(piao)期权96万份由(you)公司注销。公司首期合资人(ren)期权激励计划股票(piao)期权行权价格由(you)6.32元/股调整为(wei)5.97元/股。公司首期合资人(ren)期权激励计划第(di)二个行权期所涉及1名激励对象(xiang)总计39万份股票(piao)期权按拍照关规定行权。公司已(yi)于(yu)2022年12月15日(ri)在中国证券登记(ji)结算无(wu)限责任公司上海分(fen)公司办理(li)完成上述(shu)行权股份的登记(ji)手续(xu)。
3、本次行权为(wei)公司首期合资人(ren)期权激励计划股票(piao)期权第(di)三个行权期的行权。
二、首期合资人(ren)期权激励计划第(di)三个行权期行权条件的说明
根据《上海豫(yu)园旅游(you)商城（集团）股份无(wu)限公司首期合资人(ren)期权激励计划》的规定，行权期内，必须同(tong)时满足以下条件，激励对象(xiang)获授的股票(piao)期权方可行权：
（一）公司未发生(sheng)以下任一情形
1、最近一个会计年度财务会计呈报被注册会计师出具否定意见(jian)或者无(wu)法透露表现意见(jian)的审计呈报；
2、最近一个会计年度财务呈报内部控制被注册会计师出具否定意见(jian)或无(wu)法透露表现意见(jian)的审计呈报；
3、上市后最近36个月内出现过未按法律法例、公司章程、公开答应进行利(li)润分(fen)配的情形；
4、法律法例及适用的上市规则规定不得执行股权激励的；
5、中国证监会或有(you)关羁系机构(gou)认(ren)定的其他情形。
首期合资人(ren)期权激励计划第(di)三个行权期符合上述(shu)行权条件的说明：公司未发生(sheng)前(qian)述(shu)情形，符合行权条件。
（二）激励对象(xiang)未发生(sheng)以下任一情形
1、最近12个月内被证券交易所认(ren)定为(wei)不适当(dang)人(ren)选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构(gou)认(ren)定为(wei)不适当(dang)人(ren)选；
3、最近12个月内因重大守法违规行为(wei)被中国证监会及其派出机构(gou)行政处(chu)罚或者采取市场禁入(ru)步伐；
4、具有(you)《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理(li)人(ren)员情形的；
5、法律法例及适用的上市规则规定不得到(dao)场上市公司股权激励的；
6、中国证监会或有(you)关羁系机构(gou)认(ren)定的其他情形。
首期合资人(ren)期权激励计划第(di)三个行权期符合上述(shu)行权条件的说明：公司及激励对象(xiang)未发生(sheng)前(qian)述(shu)情形，符合行权条件。
（三）公司层面业绩考核
本计划在2020-2022年的3个会计年度中，分(fen)年度对公司财务业绩指标进行考核，每一个会计年度考核一次，以达到(dao)公司财务业绩考核目标作(zuo)为(wei)激励对象(xiang)对应年度的行权条件。
股票(piao)期权的各年度业绩考核目标如下：
若公司昔时（T年）通过二级市场资本募集进行重大投资并购、重组等，公司董事会可酌(zhuo)情决意是否将总股本变(bian)化及相干损(sun)益的影响，在T年及T+1年剔(ti)除，待T+2年再(zai)纳入(ru)累(lei)计影响。
首期合资人(ren)期权激励计划第(di)三个行权期符合上述(shu)行权条件的说明：根据上会会计师事件所（特殊普通合资）出具的上会师报字（2023）第(di)1902号(hao)《上海豫(yu)园旅游(you)商城（集团）股份无(wu)限公司审计呈报》，公司2022年度经审计的归属于(yu)上市公司股东的净利(li)润38.26亿元，2022年基本每股收益0.990元/股。公司2022年度业绩符合第(di)三个行权期业绩考核目标。
（四）个人(ren)层面绩效考核
在公司层面业绩考核达标的情况下，激励对象(xiang)只(zhi)有(you)在昔时度保持合资人(ren)身份（合资人(ren)身份的保持与否根据文化代价观、业绩显示等因素综合审阅和评议）且绩效显示为(wei)“良好(hao)”及以上的情况下才能按照本计划规定的比例行权，否则对应考核昔时可行权的股票(piao)期权由(you)公司注销。
首期合资人(ren)期权激励计划第(di)三个行权期符合上述(shu)行权条件的说明：激励对象(xiang)在2022年度均保持合资人(ren)身份且绩效显示均为(wei)“良好(hao)”及以上。
三、本次行权的具体情况
1、授与日(ri)：2018年11月29日(ri)
2、可行权数目：115万份
3、可行权人(ren)数：2人(ren)
4、行权价格：5.62元/股
5、股票(piao)来源：公司向激励对象(xiang)定向发行A股普通股股票(piao)
6、行权方式：批(pi)量行权
7、行权安排(pai)：公司将根据政策规定的行权窗口期，统(tong)一为(wei)激励对象(xiang)办理(li)股票(piao)期权行权及相干的行权股份登记(ji)手续(xu)，并将中国证券登记(ji)结算无(wu)限责任公司上海分(fen)公司办理(li)终了股份变(bian)更登记(ji)手续(xu)当(dang)日(ri)肯定为(wei)行权日(ri)。
8、激励对象(xiang)名单及行权情况：
四、监事会对激励对象(xiang)名单的核实情况
公司监事会认(ren)为(wei)，首期合资人(ren)期权激励计划第(di)三个行权期可行权的激励对象(xiang)具有(you)《中华(hua)人(ren)民(min)共和国公司法》《中华(hua)人(ren)民(min)共和国证券法》等法律、法例和规范性文件以及《上海豫(yu)园旅游(you)商城（集团）股份无(wu)限公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理(li)举(ju)措》规定的激励对象(xiang)条件，不存在《上市公司股权激励管理(li)举(ju)措》规定的不得成为(wei)激励对象(xiang)的情形，符合《首期合资人(ren)期权激励计划》《首期合资人(ren)期权激励计划实施考核管理(li)举(ju)措》规定的激励对象(xiang)局限，其作(zuo)为(wei)首期合资人(ren)期权激励计划第(di)三个行权期可行权的激励对象(xiang)的主体资格合法、无(wu)效，且该等激励对象(xiang)已(yi)满足第(di)三个行权期的行权条件。监事会赞同(tong)该2名激励对象(xiang)在第(di)三个行权期对获授的总计115万份股票(piao)期权按拍照关规定行权，赞同(tong)公司为(wei)其办理(li)相应行权手续(xu)。
五、自力董事意见(jian)
根据中国证监会《中华(hua)人(ren)民(min)共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华(hua)人(ren)民(min)共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司自力董事管理(li)举(ju)措》、《上市公司股权激励管理(li)举(ju)措》、《上海证券交易所股票(piao)上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律羁系指引第(di)1号(hao)-规范运作(zuo)》等相干法律法例及规范性文件和《上海豫(yu)园旅游(you)商城（集团）股份无(wu)限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相干规定，谢(xie)佑平、倪静、宋(song)航、孙岩作(zuo)为(wei)本公司第(di)十一届董事会的自力董事，对公司第(di)十一届董事会第(di)十六次会议审议的关于(yu)首期合资人(ren)期权激励计划第(di)三个行权期行权条件成就的相干事项进行认(ren)真审查后，发表如下自力意见(jian)：
1、根据首期合资人(ren)期权激励计划规定，就本次股票(piao)期权行权相干事项董事会已(yi)取得公司股东大会的受权。董事会审议此议案时，关联董事已(yi)根据《公司法》、《证券法》等法律法例和规范性文件以及《公司章程》的有(you)关规定回避表决，由(you)非关联董事审议表决。
2、首期合资人(ren)期权激励计划第(di)三个行权期可行权的激励对象(xiang)具有(you)《中华(hua)人(ren)民(min)共和国公司法》《中华(hua)人(ren)民(min)共和国证券法》等法律、法例和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理(li)举(ju)措》规定的激励对象(xiang)条件，不存在《上市公司股权激励管理(li)举(ju)措》规定的不得成为(wei)激励对象(xiang)的情形，符合《首期合资人(ren)期权激励计划》《首期合资人(ren)期权激励计划实施考核管理(li)举(ju)措》规定的激励对象(xiang)局限，其作(zuo)为(wei)首期合资人(ren)期权激励计划第(di)三个行权期可行权的激励对象(xiang)的主体资格合法、无(wu)效，且该等激励对象(xiang)已(yi)满足第(di)三个行权期的行权条件。
综上所述(shu)，自力董事一致赞同(tong)该2名激励对象(xiang)在第(di)三个行权期对获授的总计115万份股票(piao)期权按拍照关规定行权，赞同(tong)公司为(wei)其办理(li)相应行权手续(xu)。
六、行权日(ri)及买卖公司股票(piao)情况的说明
公司将根据政策规定的行权窗口期，统(tong)一为(wei)激励对象(xiang)办理(li)股票(piao)期权行权及相干的行权股份登记(ji)手续(xu)，并将中国证券登记(ji)结算无(wu)限责任公司上海分(fen)公司办理(li)终了股份变(bian)更登记(ji)手续(xu)当(dang)日(ri)肯定为(wei)行权日(ri)。
七、股票(piao)期权用度的核算及说明
根据《企(qi)业会计准则第(di)11号(hao)一一股份支付》和《企(qi)业会计准则第(di)22号(hao)一一金融工具确认(ren)和计量》，公司股票(piao)期权用度应在期权无(wu)效期内，按照股票(piao)期权授与日(ri)的公允代价，计入(ru)相干本钱(qian)或用度和资本公积，且该本钱(qian)用度应在经常性损(sun)益中列示。
股票(piao)期权的股份支付用度摊销对各期的会计本钱(qian)影响如下：
八、状师法律意见(jian)书的结论意见(jian)
（一）公司就本次行权已(yi)履行了现阶段必要的决策程序，符合《上市公司股权激励管理(li)举(ju)措》《上海豫(yu)园旅游(you)商城（集团）股份无(wu)限公司首期合资人(ren)期权激励计划》的相干规定；
（二）本次行权的条件已(yi)经成就，公司实施本次行权符合《上市公司股权激励管理(li)举(ju)措》《上海豫(yu)园旅游(you)商城（集团）股份无(wu)限公司首期合资人(ren)期权激励计划》的相干规定；
（三）公司尚需就本次行权履行相应的信息披露义务并办理(li)相应手续(xu)。
九、备查文件
1、公司第(di)十一届董事会第(di)十六次会议决议；
2、公司第(di)十一届监事会第(di)十三次会议决议；
3、监事会核对意见(jian)；
4、自力董事的自力意见(jian)；
5、法律意见(jian)书。
特此公告(gao)。
上海豫(yu)园旅游(you)商城（集团）股份无(wu)限公司
2023年12月1日(ri)
本版(ban)导读