●本次担保没有(you)反担保。

●对外担保逾期的累计数目为零。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司于近日与中信银行股分无限公司六循分行（以下(xia)简称“中信银行”）签订了《最高(gao)额(e)保证(zheng)合同》，为公司全资子公司天通六安与中信银行发生的授信业务提供不超过群众币(bi)6,000万元的连带责任保证(zheng)担保，担保限期自2023年12月25日至(zhi)2024年12月25日。上述担保不存在反担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策步伐

公司已分别于2023年4月13日、2023年5月8日召开(kai)的八届二十七次董事会及2022年年度股东大会，审(shen)议(yi)经过了《关于2023年度对外担保额(e)度估计的议(yi)案(an)》，赞同公司2023年度为下(xia)属子公司提供担保的总(zong)额(e)度不超过群众币(bi)188,000万元，控股子公司（含收(shou)买、新设控股子公司）之间可以按照相关划定相互(hu)调度使用(yong)担保额(e)度。具(ju)体内容详见公司于2023年4月15日表(biao)露的《关于2023年度对外担保额(e)度估计的通告》（通告编号(hao)：临2023-019）。

截至(zhi)本通告表(biao)露日，公司对天通六安提供的担保余额(e)为11,700万元，可用(yong)担保额(e)度为3,300万元。公司本次担保未超过授权的担保额(e)度。

二、被担保人基本情况

天通（六安）新材(cai)料无限公司

统一社会信用(yong)代码：91341500563417045E

公司类型：无限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

居处：安徽省六安市裕安经济开(kai)发区金裕小道

法定代表(biao)人：孙(sun)强

注册资源：16500万元

建立日期： 2010年9月30日

经营范围：磁(ci)性材(cai)料、电子元件、晶体硅太阳能电池片、高(gao)效LED照明用(yong)蓝宝石基板材(cai)料、高(gao)效能逆变模块临盆、贩卖及技术研(yan)发；太阳能光伏系统集(ji)成(cheng)；实业投资（房地产开(kai)发除外）；自营产品(pin)、原辅料、配件及技术进出口(kou)业务（依(yi)法须经答应(ying)的项目，经相关部门答应(ying)前方可展开(kai)经营活动）。

与本公司的干系：公司持有(you)其100%的股权，为公司全资子公司。

最近一年及一期的主(zhu)要财(cai)政数据：

单位：群众币(bi)万元

影响被担保人偿债本领的重大或有(you)事项：无。

三(san)、协定的主(zhu)要内容

保证(zheng)人：天通控股股分无限公司

债权人：中信银行股分无限公司六循分行

债务人：天通（六安）新材(cai)料无限公司

1、保证(zheng)范围：包(bao)括主(zhu)合同项下(xia)的主(zhu)债权、利息、罚(fa)息、复利、违约金、损伤赔(pei)偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为完成(cheng)债权的费用(yong)（包(bao)括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、通告费、公证(zheng)认证(zheng)费、翻译(yi)费、执行费、保全保险费等）和其他全部对付的费用(yong)。

2、担保限期：2023年12月25日至(zhi)2024年12月25日。

3、最高(gao)债权额(e)：群众币(bi)6,000万元。

4、保证(zheng)方式：连带责任保证(zheng)。

5、保证(zheng)期间：为主(zhu)合同项下(xia)债务履行限期届满(man)之日起三(san)年，即自债务人依(yi)具(ju)体业务合同约定的债务履行限期届满(man)之日起三(san)年。每一具(ju)体业务合同项下(xia)的保证(zheng)期间单独计算。

4、累计对外担保数目及逾期担保的数目

截至(zhi)本通告表(biao)露日，公司为子公司提供担保的余额(e)为106,400万元（含本次担保），占公司最近一期（2022年度）经审(shen)计净资产的13.65%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联(lian)人提供担保。公司不存在逾期担保情形。

特此通告。

天通控股股分无限公司董事会

2023年12月27日

证(zheng)券(quan)代码：600330 证(zheng)券(quan)简称：天通股分 通告编号(hao)：临2023-052

天通控股股分无限公司

2023年第一次临时股东大会抉(jue)择通告

本公司董事会及全体董事保证(zheng)本通告内容不存在任何(he)子虚纪录(lu)、误导性报告大概重大脱漏，并对其内容的真实性、准确性和完备性负担法律责任。

紧张内容提示：

● 本次会议(yi)是不是有(you)否抉(jue)择案(an)：无

一、 会议(yi)召开(kai)和出席情况

(一) 股东大会召开(kai)的时间：2023年12月26日

(二) 股东大会召开(kai)的所在：安徽六安高(gao)新技术家当开(kai)发区鲜花岭路310号(hao)公司子公司会议(yi)室

(三(san)) 出席会议(yi)的普(pu)通股股东和规(gui)复表(biao)决权的优先股股东及其持有(you)股分情况：

(四) 表(biao)决方式是不是切合《公司法》及《公司章程》的划定，大会主(zhu)持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集(ji)，董事长郑晓彬先生主(zhu)持。大会采纳现(xian)场与网络投票相连系的表(biao)决方式，会议(yi)的召集(ji)、召开(kai)以及表(biao)决方式切合《公司法》等法律、法规(gui)和《公司章程》的有(you)关划定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席6人，董事潘(pan)建清先生因工作缘故(gu)原由未能出席本次会议(yi)；

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事郭跃波(bo)先生因工作缘故(gu)原由未能出席本次会议(yi)；

3、 董事会秘书冯燕青女士出席了本次会议(yi)；其他高(gao)管列(lie)席了会议(yi)。

二、 议(yi)案(an)审(shen)议(yi)情况

(一) 非累积投票议(yi)案(an)

1、 议(yi)案(an)名称：关于续聘会计师事务所的议(yi)案(an)

审(shen)议(yi)结果(guo)：经过

表(biao)决情况：

2、 议(yi)案(an)名称：关于修(xiu)订《公司章程》的议(yi)案(an)

审(shen)议(yi)结果(guo)：经过

表(biao)决情况：

3、 议(yi)案(an)名称：关于修(xiu)订《股东大会议(yi)事规(gui)则》的议(yi)案(an)

审(shen)议(yi)结果(guo)：经过

表(biao)决情况：

4、 议(yi)案(an)名称：关于修(xiu)订《董事会议(yi)事规(gui)则》的议(yi)案(an)

审(shen)议(yi)结果(guo)：经过

表(biao)决情况：

5、 议(yi)案(an)名称：关于修(xiu)订《监事会议(yi)事规(gui)则》的议(yi)案(an)

审(shen)议(yi)结果(guo)：经过

表(biao)决情况：

6、 议(yi)案(an)名称：关于修(xiu)订《自力(li)董事工作制度》的议(yi)案(an)

审(shen)议(yi)结果(guo)：经过

表(biao)决情况：

7、 议(yi)案(an)名称：关于修(xiu)订《关联(lian)交易决策制度》的议(yi)案(an)

审(shen)议(yi)结果(guo)：经过

表(biao)决情况：

8、 议(yi)案(an)名称：关于修(xiu)订《对外担保管理举措》的议(yi)案(an)

审(shen)议(yi)结果(guo)：经过

表(biao)决情况：

9、 议(yi)案(an)名称：关于修(xiu)订《募集(ji)资金管理举措》的议(yi)案(an)

审(shen)议(yi)结果(guo)：经过

表(biao)决情况：

10、 议(yi)案(an)名称：关于《资产核销管理制度》的议(yi)案(an)

审(shen)议(yi)结果(guo)：经过

表(biao)决情况：

(二) 涉(she)及重大事项，5%以下(xia)股东的表(biao)决情况

(三(san)) 关于议(yi)案(an)表(biao)决的有(you)关情况申明

本次股东大会审(shen)议(yi)的议(yi)案(an)2为特别抉(jue)择事项，获得了出席会议(yi)股东及股东委托(tuo)代理人所持有(you)效表(biao)决权的三(san)分之二以上经过；其余议(yi)案(an)为普(pu)通抉(jue)择事项，获得了出席会议(yi)股东及股东委托(tuo)代理人所持有(you)效表(biao)决权的二分之一以上经过。

三(san)、 律师见证(zheng)情况

1、 本次股东大访问证(zheng)的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：徐静、潘(pan)远彬

2、 律师见证(zheng)结论意见：

天通股分本次股东大会的召集(ji)和召开(kai)步伐，出席本次股东大会人员资格、召集(ji)人资格及会议(yi)表(biao)决步伐和表(biao)决结果(guo)等事宜，均切合《公司法》、《股东大会规(gui)则》、《网络投票细则》等法律、行政法规(gui)、规(gui)范性文件和《公司章程》的划定，本次股东大会经过的抉(jue)择为合法、有(you)效。

特此通告。

天通控股股分无限公司董事会

2023年12月27日

● 上网通告文件

经鉴证(zheng)的律师事务所主(zhu)任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录(lu)人签字确认并加盖董事会印章的股东大会抉(jue)择

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